Полтаву охопила фінансова схема на 18 млрд грн: обшуки та затримання учасників
У Полтавській області виявили масштабну фінансову схему, яка діяла в декількох регіонах України, зокрема й на Полтавщині. Через мережу пов’язаних підприємств могло проходити до 18 млрд грн, які використовувалися для зменшення податкових зобов’язань та виведення коштів у тіньовий обіг.
Основна суть цієї схеми полягала у формуванні фіктивних операцій між компаніями. Без реального постачання товарів чи надання послуг створювався штучний податковий кредит, що дозволяло бізнесу знижувати свої податкові зобов’язання та переводити кошти в готівку.
Для реалізації цього плану була задіяна широка мережа, що включала сотні підприємств і приватних підприємців, через які оформлювалися удавані угоди. Частину коштів виводили за кордон через компанії-засновники, розташовані в країнах ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також конвертували у криптовалюту.
Окрім цього, через підроблені документи надавалися ознаки легальності сумнівним товарам, таким як паливно-мастильні матеріали.
Реклама
У рамках масштабної спецоперації правоохоронці провели численні обшуки в різних регіонах. В результаті були вилучені документація, техніка, банківські картки, печатки та значні суми готівки як у гривнях, так і в іноземній валюті. Також була здійснена арешт кількох транспортних засобів.
Згідно з даними слідства, організатор цієї схеми наразі перебуває за кордоном і координував діяльність групи дистанційно. Наразі йому та іншим учасникам вже повідомлено про підозру, частину фігурантів було затримано. Тривають заходи для встановлення всіх причетних до цієї діяльності. Всі деталі тривають розслідування.
