БЕБ викрило схему продажу цукру, що призвела до ухилення від 73 млн грн податків

Продаж цукру «в тіні»: БЕБ викрило схему ухилення від сплати понад 73 млн грн податків.

Правоохоронці стверджують, що протягом двох років одне підприємство офіційно закуповувало цукор, але реалізовувало його без обліку в бухгалтерії — за готівку та без сплати податків. Щоб приховати реальні обсяги продажів, фігуранти, на думку слідства, скористалися фіктивною компанією, зареєстрованою на підставну особу.

Згідно інформації, отриманої слідством, упродовж цих двох років підприємством було закуплено понад 20 тисяч тонн цукру на загальну суму приблизно 439 млн гривень. При цьому продукцію, як зазначають правоохоронці, продавали за готівку без відображення цих операцій у бухгалтерській та податковій звітності, що дозволяло уникати сплати обов’язкових платежів до бюджету.

Для легалізації своєї схеми та приховування реальних обсягів продажу фігуранти, за версією слідства, створили підприємство, зареєстроване на громадянина іншої країни. Саме на рахунок цієї компанії нібито оформлювали цукор, щоб затримати його подальший продаж.

В БЕБ зазначають, що в результаті таких дій державний бюджет недоотримав більш ніж 73 млн гривень податку на додану вартість.

Засновникам підприємства пред’явили звинувачення в організації умисного ухилення від сплати податків в особливо великих обсягах. Також усім трьом фігурантам було повідомлено про підозру у підробленні документів, поданих для реєстрації юридичної особи.

На даний момент триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Харківська обласна прокуратура, а оперативний супровід забезпечує Управління СБУ в Харківській області. Ситуація залишається під контролем правоохоронних органів, які працюють над вирішенням даної справи.

Читайте також: Військовослужбовицю на Полтавщині оштрафували за хабар за ухилення від мобілізації