Відмивання коштів: екскерівника Агентства доріг Полтавщини підозрюють у злочині

Криптовалюта, вілла та квартира в Польщі: розслідування щодо можливого відмивання бюджетних коштів ексдиректором агентства місцевих доріг Полтавщини

В Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднили ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, що стосується обрання запобіжного заходу у вигляді застави в майже мільйон гривень для Олексія Басана. Цього екскерівника Агентства місцевих доріг Полтавської області підозрюють у легалізації 35,8 млн грн, отриманих незаконним шляхом під час його роботи на посаді. Кримінальне провадження було розпочато у квітні 2023 року, а досудове розслідування ведуть детективи Національного антикорупційного бюро України. Олексію Басану оголосили підозру 5 листопада.

Детективи НАБУ вважають, що з 30 квітня 2020 року по 5 січня 2023 року, перебуваючи на посаді директора, він відмив майже 36 млн грн, здобутих злочинним шляхом. Легалізація отриманих коштів відбувалася через переведення їх у криптовалюту та оформлення права власності на близьких родичів при купівлі земельних ділянок.

У лютому цього року на тещу Олексія Басана була оформлена квартира в Польщі площею майже 52 м², загальна вартість якої перевищує 9,7 млн грн. Під час обшуку помешкання тещі Басана детективи НАБУ вилучили низку документів, що свідчать про можливе злочинне походження коштів.

Щодо криптовалюти, станом на 11 жовтня.